ИП перечислил оплату иностранному поставщику, но товар не был ввезен: какие грозят штрафы?

Comments

• ElenaKarpova, добрый день!
  
  

  Цитата: Какие штрафы грозят ИП в части валютного контроля со стороны ИФНС или банка в ситуации, когда оплата в евро была произведена по расчетному валютному счету в другую страну , а фактического ввоза товара не произошло? То есть зависла дебиторка. Каков срок давности по проверки документального закрытия дебиторки?

  у вас договор на контроле по данной поставке?
  
  

  Цитата: Невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по возврату в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за не ввезенные в Российскую Федерацию (не полученные в Российской Федерации) товары,невыполненные работы, неоказанные услуги либо за непереданные информацию или результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, -влечет предупреждение или наложение административного штрафана лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридических лиц в размере одной стопятидесятой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от суммы денежных средств, возвращенных в Российскую Федерацию с нарушением установленного срока, за каждый день просрочки возврата в Российскую Федерацию таких денежных средств, и (или) в размере от 3 до 10 процентов суммы не возвращенных в установленный срок в Российскую Федерацию денежных средств в валюте Российской Федерации, уплаченных нерезиденту по условиям внешнеторгового договора (контракта), сумма обязательств по которому определена в валюте Российской Федерации и условиями которого предусмотрена оплата в валюте Российской Федерации, и (или) в размере от 5 до 30 процентов суммы не возвращенных в установленный срок в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезиденту по условиям внешнеторгового договора (контракта) в иностранной валюте; на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.
• Aрина Абабкова,  спасибо, а если в договоре ничего не прописано про сроки возврата, даже договора как такого нет, только инвойс. Есть ли срок исковой давности по этим вопросам, ну то есть может так случиться , что эта ситуация останется незамеченной? И вообще откуда может "прилететь" штраф: из ИФНС? или банка? Спасибо!